REFORMA A LA LEY ANTILAVADO
En una frase: la autoridad espera un sistema preventivo que conecte expedientes, monitoreo, alertas, capacitación, tecnología y auditoría con el nivel de riesgo real de cada actividad y cliente. ¿Qué se publicó? El 7 de agosto de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 115/2026, que modifica las Reglas de […]